Spre atenția acționarilor S.A. ”Drumuri-Căușeni”

 

 În temeiul deciziei Consiliului Societății din 27.04.2020, organul executiv al societății anunță convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. ”Drumuri-Căușeni” pe data de 26 iunie 2020, ora 11⁰⁰, pe adresa:

or.Căușeni, șoseaua Tighinei, 2A, în sala de ședință a societății, începutul înregistrării – 10 – 10⁴⁵

 

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea dării de seamă financiare a societății pentru anul 2019 și aprobarea direcțiilor prioritare ale societății pentru anul 2020.
2. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2019.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2019.
4. Examinarea raportului societății de audit.
5. Repartizarea profitului net obținut în anul 2019 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2020.
6. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor consiliului societății și a Comisiei de cenzori.
7. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
8. Alegerea membrilor Consiliului S.A. ”Drumuri-Căușeni” și a membrilor Comisiei de cenzori.
9. Confirmarea societății de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate pentru anul 2020.

      Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor. Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi întocmită la data de 13.05.2020.

      Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a adunării cu zece zile înainte de ținerea ei (orele 8⁰⁰-12⁰⁰) în zilele de lucru, la sediul societății, pe adresa: or.Căușeni, șoseaua Tighinei, 2A.

      Pentru participare la adunare sunt obligați să prezinte comisiei de înregistrare buletinele lor de identitate, iar în cazul transmiterii dreptului de vot, și procurile autentificate în modul stabilit.

 

Consiliul societății.